辽宁信德新资料科技股份有限公司 2022年年度陈述摘要1 证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-016 辽宁信德新资料科技股份有限公司2022年年度陈述摘要辽宁信德新资料科技股份有限公司 2022年年度陈述摘要2 一、重要提示本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：规范的无保留定见。

　　本陈述期管帐师事务所改变状况：公司本年度管帐师事务所由改变为立信管帐师事务所（特别一般合伙）。

　　非规范审计定见提示□适用不适用公司上市时未盈余且现在未完成盈余□适用不适用董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利10元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会抉择经过的本陈述期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本状况1、公司简介股票简称信德新材股票代码301349 股票上市交易所深圳证券交易所联络人和联络方式董事会秘书证券事务代表名字李婷张海龙工作地址辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号传线、陈述期首要事务或产品简介（一）主营事务公司首要从事负极包覆资料产品的研制、出产与出售，并活跃向下流沥青基碳纤维出产范畴拓宽，是职业抢先的碳基新型资料供货商。

　　公司出产的负极包覆资料是一种具有特别功能的沥青资料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极资料的出产加工，可有用进步负极资料的首充可逆容量、循环安稳性以及电池倍率功能；另一方面可经过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等出产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。

　　（二）首要产品公司首要产品是负极包覆资料，副产品是橡胶增塑剂和裂解萘馏分。

　　公司所出产的负极包覆资料绝大部分作为锂电池负极包覆资料出售给锂电池负极资料厂商，很少部分出售给沥青基碳纤维出产厂商。

　　出产过程中会产生副产品橡胶增塑剂，该副产品既可作为增塑剂参加橡胶产品，亦可用于谐和重油。

　　裂解萘馏分是乙烯焦油经选用减压、低聚合别离制备古马隆树脂过程中得到的副产品。

　　1、负极包覆资料（用于出产锂电池负极资料） 辽宁信德新资料科技股份有限公司 2022年年度陈述摘要3 负极包覆资料首要运用于动力类、消费类、储能类锂离子电池负极等范畴。

　　锂离子电池负极资料作为锂离子电池四大组成资料之一，经过在石墨表面包覆一层沥青，可以进步石墨资料的振实密度，减少了资料的比表面积，并一起改进了资料与电解液的相容性。

　　在充放电循环过程中，锂离子可以刺进，电解液大分子不能刺进，有用下降了溶剂化锂离子的共刺进对负极形成的损坏。

　　公司负极包覆资料事务首要由公司全资子公司奥晟隆和大连信德碳资料对外运营出售。

　　陈述期内，奥晟隆首要运营事务为负极包覆资料的出产和出售，现有产能为20,000吨锂电池负极包覆资料和5,000吨碳纤维可纺沥青，已于2020年末完成悉数投产，是较早布局动力锂电池负极包覆资料的企业之一，具有丰厚的技能堆集和客户途径资源；大连信德碳资料“年产3万吨碳资料产业化晋级项目”一期年产1.5万吨项目已于2022年11月顺畅投产，该项目将质料端向上游延伸至乙烯焦油，具有一体化产能优势，在不断进步出产功率的一起，确保产品品质的安稳。

　　因而，公司锂电池负极包覆资料事务具有较强的技能优势和先发优势，在锂电负极包覆资料范畴具有抢先优势。

　　此外，公司出产的锂电池负极包覆资料功能安稳，且公司相关产品参数可以依据锂电池负极厂商产品设计要求进行调整，按需定制。

　　在锂电池负极资料的出产过程中，石墨负极资料在参加公司产品后，可对负极资料功能带来以下进步：一方面可以使产品粒度散布均一，石墨化度较高、克容量高、循环功能进步；另一方面可以使负极产品倍率功能体现杰出，低温功能优异，进一步拓宽了负极产品的运用范畴。

　　2、负极包覆资料（用于出产沥青基碳纤维） 公司所出产的负极包覆资猜中，有少量专有工艺产品可作为沥青基碳纤维质料，运用该质料可以纺制出合格的通用型沥青基碳纤维。

　　通用型沥青基碳纤维首要用于民用商场，一方面可以用做保温隔热资料，另一方面可以将通用型沥青基碳纤维与其他资料进行复合以扩展其运用规划，凭借其与其他资料的复合进步复合资料的全体功能。

　　如用于替代石棉制品，以及用于水泥增强、塑料、橡胶等非结构资料的增强，是新一代增强纤维产品。

　　3、橡胶增塑剂和裂解萘馏分（副产品） 橡胶增塑剂为公司出产过程中产生的副产品，具有经济价值。

　　橡胶增塑剂作为橡胶增塑系统中的重要组成，在橡胶加工过程中的运用非常广泛，是橡胶职业中仅次于生胶和炭黑的第三大增塑资料。

　　橡胶增塑剂可以使得橡胶分子间的作用力下降，加强橡胶的可塑性和流动性，便于压延和压出等成型操作，一起还能改进硫化胶的部分物理机械功能，如下降橡胶硬度、赋予橡胶较高的弹性和进步橡胶耐寒性等。

　　裂解萘馏分是乙烯焦油经选用减压、低聚合别离制备古马隆树脂过程中得到的副产品，裂解萘馏分首要成分为多环芳烃，可用于提取工业萘以及作为碳黑质料运用。

　　（三）运营方式1、收购方式公司的原资料收购方式较为简略，首要收购的原资料为乙烯焦油、古马隆树脂和路途沥青。

　　公司收购地会集在辽宁、黑龙江、新疆等石油资源丰厚的省份，且公司与供货商建立了长时间安稳的协作联络。

　　公司采纳“按需收购”的方式，收购部依据出产部分供给的每月方案量及库存量做出收购方案，经批阅后，由收购部依照月方案进行收购。

　　由内勤人员与保管人员核实承认数量后，填写入库单别离交给财务部及储运部保存。

　　出产部分依据当期订单和出售部分猜测的出售方案，结合制品实践库存以及车间出产才能等状况拟定下月的出产方案。

　　在当期实践操作时，出产部分依据详细订单合理调整出产方案，确保按时发货以满意客户需求。

　　3、出售方式 公司下流的客户首要为出产锂电池负极资料的厂家，公司与国内首要的锂电池负极资料出产厂家均建立了杰出的协作联络，出售方式均为直销。

　　公司现有产能规划具有满意国内现有商场需求的才能，未来跟着下流负极资料需求添加，以及公司新建产能的逐渐投产，公司会亲近注重下流需求量的改变，当令调整投产方案，以习惯下流需求动摇。

　　公司出产的负极包覆资猜中，有少量专有工艺产品可作为沥青基碳纤维质料，出售给下流沥青基碳纤维出产厂家，因为沥青基碳纤维技能门槛高，能完成工业化出产的下流国内客户较少，现在下流客户首要有鞍山塞诺达碳纤维有限公司和湖南东辽宁信德新资料科技股份有限公司 2022年年度陈述摘要4 邦新资料科技有限公司。

　　未来公司全资子公司大连信德新资料建造完成后，将以部分专有工艺产品制成碳纤维可纺沥青作为质料出产沥青基碳纤维。

　　橡胶增塑剂运用规划比较广泛，客户集体首要会集在辽宁省内，出售方式均为直销。

　　现在，公司橡胶增塑剂产品商场需求安稳，跟着公司产能的逐渐添加，后续公司将进一步加强此项产品的商场开辟力度，活跃寻觅新的运用范畴。

　　4、影响运营方式的关键要素及开展趋势现在，公司选用的运营方式是结合公司所在职业特色、所在产业链上下流开展状况、首要产品、出售方式等归纳考量后确认的。

　　陈述期内，影响公司运营方式的关键要素未产生严重改变，估计未来一定时间内公司的运营方式不会产生严重改变。

　　（四）首要的成绩驱动要素1、新动力职业快速开展在全球动力结构调整以及新动力汽车产业蓬勃开展的大布景下，锂离子电池职业在动力、储能商场呈现出宽广的开展前景。

　　在动力电池方面，跟着优质新动力车型的快速添加，充换电等基础设施的继续完善，智能化体会的进步，各国家和区域对新动力车商场注重度的不断进步，全球新动力车商场继续添加，带动动力电池职业规划快速进步。

　　在储能电池方面，在方针支持下，跟着清洁动力装机份额的进步、电力系统灵敏性要求进步、储能技能进步及规划扩展推动系统本钱下降，储能电池商场需求迎来快速添加。

　　动力电池和储能电池商场需求的爆发式添加，为锂离子电池负极包覆资料职业带来了较大的开展关键。

　　2、公司商场竞赛力进一步增强经过晋级出产设备，优化出产工艺，开释现有产线产能潜力，并经过投建一体化产线完成产能扩张的一起向原资料上端拓宽完成降本增效；聚集干流中心客户商场需求，不断深化与战略客户的安稳协作，深挖潜力要点客户，大力拓宽布局新客户；坚持继续研制投入、招引人才团队、强化外部协作等多种行动，活跃推动前瞻性产品研制、优化工艺技能和出产组织办理，以稳固和进步公司负极包覆资料事务的竞赛优势。

　　依据长时间的研制投入和技能堆集，公司已掩盖不同软化点规划的成系统产品，堆集了四大类、十余种不同品类的负极包覆资料产品，是职业界少量可以做到掩盖干流产品软化点规划，且可以依据客户关于不同软化点和结焦值产品的需求，经过调整反响温度、反响时间、真空度、物料流量巨细及流速等参数，确保可以出产出客户要求的产品功能指标。

　　3、活跃扩建产能进步商场占有率年来，公司锂电池负极包覆事务下流客户需求添加较为显着，现有产能现已相对严重。

　　对此，公司依据职业开展和客户需求状况活跃进行产能扩张，现在“年产3万吨碳资料产业化晋级建造项目”一期项目已顺畅投产，公司现有出产规划和运营功率得到大幅进步，在锂电池及碳纤维范畴的商场竞赛力也得到明显增强，满意不断添加的锂电负极商场需求，获取规划经济效益，关于公司在锂电池负极包覆资料及碳纤维可纺沥青范畴进一步进行事务拓宽，生长为研制才能和出产才能处于职业抢先水平的供货商具有重要战略意义。

　　公司是否具有表决权差异组织□适用不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表公司陈述期无优先股股东持股状况。

　　（3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况□适用不适用辽宁信德新资料科技股份有限公司 2022年年度陈述摘要7 三、重要事项1、经中国证券监督办理委员会《关于赞同辽宁信德新资料科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1124号）赞同注册，经深圳证券交易所《关于辽宁信德新资料科技股份有限公司人民币一般股股票在创业板上市的告诉》（深证上〔2022〕897号）赞同，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）1,700.00万股，发行价格为每股人民币138.88元，于2022年9月9日在深圳证券交易所上市，发行后，公司的股份总数为68,000.00万股。

　　2、2022年9月27日，经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，并经2022年10月13日第2次暂时股东大会审议经过，赞同公司运用超募资金45,000.00万元永久性弥补流动资金。

　　3、2022年9月27日，经第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资以施行募投项目的方案》，并经2022年10月13日第2次暂时股东大会审议经过，赞同公司运用部分征集资金55,000万元及部分用于永久弥补流动资金的超募资金20,000万元向公司全资子公司大连信德碳资料科技有限公司进行增资，以施行募投项目“年产3万吨碳资料产业化晋级项目”和“研制中心项目”。

　　本次增资完成后，大连信德碳资料科技有限公司的注册本钱由3,500万元增至78,500万元。

　　一、重要提示 二、公司基本状况 1、公司简介 2、陈述期首要事务或产品简介 3、首要管帐数据和财务指标 （1）近三年首要管帐数据和财务指标 （2）分季度首要管帐数据 4、股本及股东状况 （1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表 （3）以方框图方式发表公司与实践操控人之间的产权及操控联络 5、在年度陈述赞同报出日存续的债券状况 三、重要事项

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